اعلام جرم علیه مدیر بانکی به دلیل عدم گزارش پول‌شویی در بندرکلاهی
دادستان هرمزگان از تشکیل پرونده قضایی برای رئیس شعبه بانک کشاورزی بندرکلاهی خبر داد که علیرغم گردش مالی غیرمتعارف ۵۰ هزار میلیارد ریالی یک فرد، موضوع را به کمیته مبارزه با پول‌شویی گزارش نکرده بود.
اعلام جرم علیه مدیر بانکی به دلیل عدم گزارش پول‌شویی
دادستان مرکز هرمزگان عارف اکبری از تشکیل پرونده قضایی علیه رئیس شعبه بانک کشاورزی در بندرکلاهی خبر داد. این پرونده به دلیل عدم گزارش گردش مالی غیرمتعارف یک فرد که طی سه سال گذشته بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال تراکنش داشته، تشکیل شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این شعبه بانکی علیرغم وجود نشانه‌های واضح از عملیات مشکوک مالی، برخلاف دستورالعمل‌های نظارتی بانک مرکزی، موضوع را به کمیته مبارزه با پول‌شویی گزارش نکرده است.
- شناسایی حساب بانکی فرد با گردش مالی غیرعادی در جریان طرح جمع‌آوری ادوات قاچاق سوخت
- تخلف شعبه بانک کشاورزی از گزارش‌دهی عملیات مشکوک مالی
- اعلام جرم بر اساس تبصره (۳) ماده (۴) و ماده (۷) قانون مبارزه با پول‌شویی
- تأکید بر لزوم اجرای دقیق مقررات نظارتی در نظام بانکی
"علیرغم وجود نشانه‌های واضح از عملیات مشکوک مالی، برخلاف دستورالعمل‌های نظارتی بانک مرکزی، موضوع را گزارش نکرده است."
"بر اساس دلایل و قرائن موجود و در راستای قانون مبارزه با پول‌شویی علیه رئیس شعبه اعلام جرم شده است."
این پرونده نشان‌دهنده اهمیت رعایت مقررات مبارزه با پول‌شویی در سیستم بانکی کشور و عواقب عدم گزارش‌دهی تراکنش‌های مشکوک است.