تشکیل ۲۷ پرونده پولشویی با گردش مالی ۱۳۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴

کشف ۲۷ پرونده پولشویی کلان در شش ماهه اول ۱۴۰۴

هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، از تشکیل ۲۷ پرونده پولشویی با گردش مالی بیش از ۱۳۲ هزار میلیارد تومان در شش ماهه اول سال ۱۴۰۴ خبر داد. این پرونده‌ها در حوزه‌های مختلفی از جمله قاچاق کالا و ارز، جرایم مرتبط با مواد مخدر، کلاهبرداری‌های کلان و سرقت‌های سازمان‌یافته فعال بوده‌اند. در جریان این تحقیقات، ۱۳۰ متهم شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی شدند و ۱۸۵۵ نفر از مرتبطین آنها نیز تحت پیگرد قرار گرفتند.

• شناسایی ۲۲۷۰ حساب بانکی متهمان
• بررسی حدود ۲ میلیون تراکنش مشکوک
• همکاری مؤثر مرکز اطلاعات مالی و پلیس امنیت اقتصادی
• نقش کلیدی در پیشگیری از گسترش شبکه‌های فساد اقتصادی
• برنامه‌های مشترک برای تقویت زیرساخت‌های اطلاعاتی

"عملکرد تیم‌های تخصصی، نه‌تنها در کشف و پیگیری جرایم مالی مؤثر بوده بلکه در پیشگیری از گسترش شبکه‌های فساد اقتصادی نیز نقش کلیدی ایفا کرده است."

"امید است با تداوم مسیر مبارزه همه‌جانبه با مفاسد اقتصادی، شاهد کاهش چشمگیر جرایم مالی و ارتقاء اعتماد عمومی باشیم."