ناگفته‌های حذف‌نشدن ایران از لیست سیاه FATF: فقط ژاپن از ایران دفاع کرد
دبیر شورای عالی پیشگیری از پولشویی درباره ماندن ایران در لیست سیاه FATF توضیح داد که تنها ژاپن از ایران حمایت کرد و چین ساکت ماند. این موضوع به دلیل تأخیر در تصویب کنوانسیون‌ها و سیاسی شدن موضوع FATF در ایران رخ داد.
ناگفته‌های ماندن ایران در لیست سیاه FATF
هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی، در گفت‌وگو با خبرآنلاین به تحلیل دلایل ماندن ایران در لیست سیاه FATF پرداخت. وی تأکید کرد که خروج از این لیست نیازمند اجرای کامل برنامه اقدام است و تاکنون تنها ۱۷ بند از ۴۱ بند انجام شده است. تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT تنها دو بند از این برنامه بوده است.
- تأخیر ۶ ساله در پیگیری پرونده FATF
- سیاسی شدن موضوع در رسانه‌های داخلی
- عدم حمایت کشورهای دوست به جز ژاپن
- ضرورت ارائه مستندات بیشتر برای اثبات اجرای پالرمو
- هشدار درباره هزینه‌های ماندن در لیست سیاه
خانی: "تعامل با FATF مشابه اخذ گواهی‌نامه رانندگی بین‌المللی است که مجبور نیستیم بگیریم، ولی باید هزینه‌هایش را بپذیریم." وی افزود: "امروز FATF از ما التماس نمی‌کند که از لیست سیاه خارج شویم. این ما هستیم که نیاز داریم مانع شبکه‌سازی دشمنان شویم." عدم خروج ایران از لیست سیاه FATF در اجلاس مهرماه نتیجه تأخیرها و اختلاف‌های داخلی بود که باعث شد حتی کشورهای دوست نیز از حمایت خودداری کنند.